中捷縫紉機股份有限公司關于召開公司２００９年第一次臨時股東大會的提示性公告
- 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
中捷縫紉機股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２００９ 年３月１２ 日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中捷縫紉機股份有限公司關于召開公司２００９ 年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，根據《中小企業板投資者權益保護指引》的要求，現發布本次股東大會的提示性公告。
經公司第三屆董事會第十六次臨時會議決議，召集召開公司２００９年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：
現場會議召開時間：２００９年３月３０日（周一 ）下午１３：３０—１５：３０
網絡投票時間：２００９年３月２９日—３月３０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２００９年３月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為２００９年３月２９日１５：００—２００９年３月３０日１５：００的任意時間。
二、股權登記日：２００９年３月２５日
三、現場會議召開地點：公司本部綜合辦公樓一樓會議室（浙江省玉環縣珠港鎮陳嶼北山村）
四、會議召集：公司第三屆董事會第十六次會議決議召集
五、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
六、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。
七、提示性公告：公司將于２００９年３月２５日對于本次股東大會的召開再次發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。
八、會議出席對象
（一）本次股東大會的股權登記日為２００９年３月２５日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會。
（二）公司董事、監事和其他高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。
九、本次股東大會審議事項
（一）逐項審議《關于回購并注銷已行權的股權激勵股票的議案》
１、回購股份的方式
２、回購股份的價格區間及定價原則
３、擬回購股份的種類、數量和比例
４、擬用于回購的資金總額及來源
５、回購股份的期限及決議有效期
６、回購股份的處置
（二） 逐項審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購并注銷已行權的股權激勵股票相關事宜的議案》
１、授權公司董事會在回購股份決議有效期內，依據回購報告書規定，自主決定回購股份的時間、價格等；
２、授權公司董事會在股份回購完畢并注銷后辦理《公司章程》修改及注冊資本變更手續；
３、授權公司董事會依據有關規定辦理與本次股份回購有關的其他事宜。
（三）審議《關于調整年產１５００臺新型機光電一體電腦繡花機技術改造項目實施主體的議案》
議案一、二需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》、《中捷縫紉機股份有限公司關于回購并注銷已行權的股權激勵股票的預案》及《中捷縫紉機股份有限公司關于調整年產１５００臺新型機光電一體電腦繡花機技術改造項目實施主體的公告》。
十、本次股東大會現場會議的登記方法
（一）登記方式：
法人股東持單位持股憑證、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡，到公司辦理登記手續。
異地股東可采取書信或傳真登記，不接受電話登記。
（二）登記地點及授權委托書送達地點：中捷縫紉機股份有限公司證券投資中心
地址：浙江省玉環縣珠港鎮陳嶼北山村 郵編：３１７６０４
（三）登記時間：２００９年３月２５日—３月２９日 上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００（雙休日除外）。未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會議審議事項沒有表決權。
股東若委托代理人出席會議并行使表決權的，應將授權委托書于２００９年３月３０日前送達或傳真至本公司登記地點。
（四）其他注意事項：
１、會議聯系人：崔巖峰 姚米娜
２、聯系電話：０５７６－８７３３８２０７／８７３７８８８５ 傳真：０５７６－８７３３５５３６
３、與會人員交通、食宿費用自理
十一、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。
