上工申貝第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第十三次會議召開

    上工申貝(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2009年3月26日召開。會議由董事長張敏先生主持，會議審議并通過如下議案：   

    （1）審議通過2008年度總經理工作報告。

    （2）審議通過關于修改公司《章程》的議案。

    （3）審議通過為華源發展提供擔保計提預計負債的議案。

    （4）審議通過2008年度財務工作報告。

    （5）審議通過2008年年度利潤分配預案。    

    （6）審議通過支付會計師事務所2008年度審計報酬的議案。

    （7）審議通過聘任公司2009年度審計機構的議案。

    （8）審議通過公司2009年度貸款計劃和為子公司擔保的議案。

    （9）審議通過公司2008年度報告和年報摘要。

    （10）審議通過公司2008年度獨立董事述職報告。

    （11）審議通過公司新訂及修訂的內部管理制度。

    （12）審議通過公司2008年企業調整清理工作的情況匯報。

   上工申貝（集團）股份有限公司第五屆監事會第十三次會議同期召開。