證券代碼：600355股票簡稱：精倫電子 編號：臨2009-018

　　精倫電子股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　精倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2009年10月9日以電子郵件方式發(fā)出（全部經(jīng)電話確認(rèn)），會(huì)議于2009年10月16日上午10：00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事5人，實(shí)際參與表決董事5人，本次會(huì)議經(jīng)董事推選，由董事張學(xué)陽先生召集并主持，會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議一致通過了以下事項(xiàng)：

　　一、選舉張學(xué)陽先生為公司第四屆董事會(huì)董事長，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、聘任張學(xué)陽先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、聘任秦倉法先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、聘任廖勝興先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、聘任陸濤先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、聘任程德心先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、聘任李學(xué)軍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　八、聘任張萬宏先生為公司第四屆董事會(huì)秘書，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　九、聘任趙竫女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。2

　　十、選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員。

　　公司董事會(huì)換屆選舉工作已經(jīng)完成，根據(jù)董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作制度，選舉第四

　　屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人），名單如下：

　　董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)成員：張學(xué)陽先生、蔡遠(yuǎn)宏先生、秦倉法先生主任委員（召

　　集人）張學(xué)陽先生。

　　董事會(huì)提名委員會(huì)成員：陳君寧先生、盧雁影女士、張學(xué)陽先生主任委員（召集

　　人）陳君寧先生。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：盧雁影女士、陳君寧先生、蔡遠(yuǎn)宏先生主任委員（召集

　　人）盧雁影女士。

　　薪酬與考核委員會(huì)成員：陳君寧先生、盧雁影女士、張學(xué)陽先生 主任委員（召集人）陳君寧先生。

　　上述董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員的任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。