為進一步加強內控規范體系機制建設，根據陜財辦會【2010】25號《關于貫徹實施企業內部控制規范體系的意見》的文件精神及要求，近日，公司成立內控體系工作小組，從今年8月1日開始，開展為期17個月的內控建設及實施工作。

    作為上市公司，此項工作對公司在完善治理結構，健全戰略風險、財務風險、合規風險、安全生產風險、環境風險，有效防范和化解經營風險，提升企業市場競爭力具有重要意義。

    公司將以現行的制度規范和內控規范體系的要求為依據，開展自查，如實反映各部門內控管理現狀；建立健全各職能管理部門的內部控制制度，補充、梳理公司現行管理制度、業務流程、風險管控措施等；建立風險數據庫，制定關鍵風險控制辦法；按照相關要求和標準，對照現有的流程和制度，編寫和完善公司的各項規范性的制度文檔并進行分類匯編；最后，開展內控項目建設的總結和評比工作。在公司內形成 “內控”、“互控”、“監控”三位一體的控制體系，確保公司持續有效發展。此項工作還將作為各部門績效考核工作的一項重要內容，納入全年考核范圍之中。

    根據文件精神，2012年1月1日起，上市公司將全面實施內控規范體系。