證券代碼：002021證券簡稱：中捷股份公告編號：2010-048

　　中捷縫紉機股份有限公司第三屆董事會第三十三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司董事會于 2010年 12 月 25 日以電子郵件方式向全體董事發出通知召開 第三屆董事會第三十三次臨時會議，2010 年 12 月 30 日公司第三屆董事會第三 十三次臨時會議以傳真形式召開，發出表決票 9 張，收回有效表決票 9 張。符合

　　《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發 表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關于參股設立上海駿盛資產管理有限公司的議案》 公司董事會經認真審議，決定參股設立"上海駿盛資產管理有限公司"（以

　　上海市工商行政管理局核準登記的名稱為準），注冊地上海市，注冊資本 2,000 萬元（其中，公司出資人民幣 500 萬元，占擬設公司注冊資本的 25%；山西中輝 貿易有限公司出資人民幣 500 萬元，占 25%；山西輕工塑料有限公司出資人民幣

　　500 萬元，占 25%；自然人楊蓓出資人民幣 300 萬元，占 15%；自然人鄭孝善出 資人民幣 200 萬元，占 10%）。

　　擬設公司的經營范圍為：國內外證券、期貨和外匯市場投資管理活動；資產

　　的收購、管理和處置，資產重組，接受委托管理和處置資產，以及國家法律法規 政策允許的其他業務。

　　上述投資各方中，山西中輝貿易有限公司、山西輕工塑料有限公司和公司同 為中輝期貨經紀有限公司股東，分別持有中輝期貨 30%、15%和 55%股權。除此 外，投資各方不存在其他關聯關系。根據深圳證券交易所《股票上市規則》有關 規定，本次對外投資事項不構成關聯交易。

　　公司董事會對資本市場進行調研后決定參股設立駿盛資產管理公司，認為該

　　類公司的設立符合目前市場資金充足，而大客戶急需專業化團隊為其理財的實際

　　情況，預計今后能為公司帶來一定收益。 此項議案已經第三屆董事會第三十三次會議表決通過，同意 9 票，占出席會

　　議有效表決權的 100%。

　　二、審議通過《公司風險投資管理制度》（制度全文刊載于巨潮資訊網）。 此項議案已經第三屆董事會第三十三次會議表決通過，同意 9 票，占出席會

　　議有效表決權的 100%。 特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2011 年 1 月 1 日