本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司董事會于2012年2月7日以電子郵件方式向全體董事發出通知召開第四屆董事會第七次臨時會議，2012年2月12日公司第四屆董事會第七次臨時會議以傳真形式召開，發出表決票12張，收回有效表決票12張，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于繼續用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。）
　　公司董事會擬使用4,000萬元閑置募集資金補充流動資金，使用期限為6個月，具體時間為：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承諾以經營資金歸還募集資金專戶。

　　此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。

　　二、審議通過了《關于聘任鄭學國為公司證券事務代表的議案》。

　　此項議案已經第四屆董事會第七次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決票的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2012年2月14日