證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份 公告編號：2013-006

　　中捷縫紉機股份有限公司第四屆董事會第十六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2013年3月25日以電子郵件方式向全體董事發出通知召開第四屆董事會第十六次臨時會議，2013年3月30日公司第四屆董事會第十六次臨時會議以傳真形式召開，發出表決票12張，收回有效表決票12張。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關于全資子公司中屹機械工業有限公司出售資產的議案》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網絡及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機股份有限公司關于子公司出售資產的公告》。）

　　此項議案已經第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于為全資子公司內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司提供擔保的議案》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網絡及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機股份有限公司關于為子公司提供對外擔保的公告》）。

　　此項議案已經第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權的100%。

　　三、審議通過《關于以公司資產設定抵押申請銀行貸款的議案》。

　　1、公司董事會同意將本公司（含全資子公司中屹機械工業有限公司）賬面凈值在人民幣2.2億元的部分房屋所有權、土地使用權及固定資產-機器設備所有權，抵押給銀行作為貸款擔保，擔保期限自2012年12月1日起不超過三年。

　　2、公司董事會同意內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司以自有礦業權設定抵押向銀行申請貸款，擔保期限自2013年4月1日起不超過三年。

　　授權上市公司董事長（或由其授權他人）辦理相關具體事宜，包括但不限于簽署有關法律文件。

　　此項議案已經第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的通知》（詳情參見同日刊載于巨潮資訊網絡及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的《中捷縫紉機股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》）。

　　此項議案已經第四屆董事會第十六次臨時會議表決通過，同意12票，占出席會議有效表決權的100%。

　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2013年4月2日