老板去哪兒?廈門服裝廠老板騙取上億出口退稅出逃
近段時間以來,紡織服裝老板跑路傳聞不斷。日前,又有媒體曝出廈門一服裝廠老板非法騙取上億元出口退稅逃亡老撾的消息。據可靠消息得知,我國警方目前已將出逃老撾的嫌疑人洪某漢引渡回廈門。
【起底外逃嫌疑人】
多涉三類案
1.涉稅案件
包含虛開增值稅發票、偽造商業發票等;
2.非法集資
其中2012年,被媒體報道的廈門長冠宏燈飾有限公司老板林惟志,就逃亡菲律賓;
3.合同詐騙
這些合同詐騙涉案額巨大的,往往與房地產開發有關。
警方介紹:這三類案件,幾乎占了廈門外逃經濟犯罪嫌疑人作案類型的50%
為啥愛去東南亞
[理由1]
廈門甚至閩南地區,有不少人親戚在東南亞,“出事”后,他們往往逃亡東南亞投靠親戚;
[理由2]
這些東南亞國家華人多,說閩南話,不少嫌疑人不懂外語,到這些國家也很容易生存。
警方介紹:廈門外逃經濟犯罪嫌疑人往往選擇東南亞國家——菲律賓、泰國、馬來西亞、老撾等
以服裝廠為掩護,上演雙面人生——他們當著老板,干著虛開增值稅發票的違法勾當,涉案少則1000萬元,多則過億。事發后,他們逃亡菲律賓、泰國等境外,昔日的老板,淪落為老撾農民,種菜摘香蕉……
昨日,廈門警方召開新聞發布會,市公安局經偵支隊聯合集美、同安等經偵部門,就在近日,成功勸返三名逃亡境外、涉嫌虛開增值稅發票的嫌疑人歸案。
一周左右的時間,成功從菲律賓、泰國、老撾勸降三名境外逃犯,近日,省公安廳經偵總隊專門向廈門警方經偵部門此次追逃成功發來賀電。
案發驚天大案牽出廈門三個老板
此次境外追逃,要從一起發生在晉江的虛開增值稅發票驚天大案開始說起。
去年下半年,國家稅務總局、公安部等部門,聯合打擊涉稅違法犯罪專項活動中,發現一伙晉江籍的人員,以開服裝廠為掩護,虛開增值稅發票,騙取出口退稅,涉案金額驚人。
抓獲多名主犯后,拔出蘿卜帶出泥,線索牽到廈門——廈門3個服裝廠的晉江東石籍老板也涉案,其中一名張某水涉案金額過億,逃亡菲律賓;另外兩人洪某漢和洪某晶,涉案分別為5639萬元和1297萬元,分別逃亡老撾和泰國。
追逃中老兩國警方協調引渡嫌疑人
盡管逃到了境外,不過,廈門警方從未放棄過抓捕——今年8月份開始,結合公安部開展的“獵狐2014”專項行動,廈門市公安局經偵支隊連同集美、同安公安分局經偵大隊成立專案組,全力追逃。
先后成功勸返張某水和洪某晶之后,專案組將目標盯上了偷渡老撾的嫌疑人洪某漢。
8月份期間,專案組民警“三顧茅廬”,多次到晉江東石走訪,做洪某漢家人的思想工作,并告知專項行動的政策、分析利弊,最后,在洪某漢的家人配合下,洪某漢答應回廈門自首。
不過,另外一個問題隨之而來——洪某漢是偷渡到老撾的,無法從正常渠道回國。
在公安部與老撾方面警方的協調下,專案組民警前往云南西雙版納,在老撾方面的支持下,外逃1年多的洪某漢到老撾磨丁口岸投案自首。按照我國與老撾的引渡條約,在邊境將洪某漢引渡移交我國云南磨憨邊檢站。
隨后,逃犯洪某漢被押解回廈。
【揭秘】
他們怎么犯罪?
服裝廠作掩護,騙取出口退稅
一面是服裝廠老板,一面干著虛開增值稅發票的違法勾當——這三人是如何演繹他們的雙面人生的呢?在昨日的發布會上,經偵支隊民警向記者揭秘。
據調查,這些虛開增值稅發票的人,不同人有不同的做法。
有人把服裝廠當成一個“掩體”,一邊請工人生產,一邊虛開增值稅發票。如何操作呢?打個比方,一單貨物交易,實際交易金額為100萬元,不過,他們會通過各種方式,將增值稅發票虛開到150萬元,甚至更高。
如此周折,到底為了什么?目的只有一個,就是為了騙取出口退稅,獲得利益,竊取國家財富。
還有一種方法更“坑爹”——直接成立皮包公司,在沒有實際貨物交易情況下,瞞天過海,虛開增值稅發票,騙取出口退稅等。“我們曾查過一些服裝廠的用電量,發現有的一個月都沒用多少度,完全不可能。”經辦民警介紹。
他們過得咋樣?
逃亡境外,每個月都要搬家
說起境外逃亡生涯,這三個昔日都是老板的人,都過得十分落魄。
據介紹,張某水和洪某晶是在被追逃前,通過旅游簽證的方式跑到菲律賓和泰國。不過,旅游簽證在一個地方是有期限的,于是,為了逃亡,兩人幾乎每個月都要搬家,四處流浪。
“這樣逃亡,太累了。”從菲律賓乘飛機抵達廈門高崎國際機場入境投案自首的張某水告訴民警。
而逃到老撾的洪某漢,日子過得更加艱難——由于是偷渡到老撾,沒有合法身份,只能躲在鄉村當農民,每天種菜摘香蕉,一個月工資1000多元人民幣。
【提醒】
8月到12月
自首將從寬處理
不管是東南亞,還是更遠的歐美、加拿大等,廈門警方表示,不管逃到哪里,警方都會追逃到底。
最后,廈門警方也提醒,今年8月份到12月份,結合公安部的“獵狐2014”緝捕境外逃犯專項行動,廈門警方將加大對境外逃犯的追逃力度,希望他們的家屬,在這期間,勸說還在境外逃亡的嫌疑人歸案自首,廈門警方將依法,爭取對其從寬處理。
【背景】
“獵狐”專項行動將持續至年底
國家公安部部署全國公安機關集中開展“獵狐2014”專項行動,緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人,行動將持續到年底。
據了解,近年來,全國公安機關持續開展緝捕外逃經濟犯罪嫌疑人工作。2008年以來,先后從54個國家和地區成功將730余名重大經濟犯罪嫌疑人緝捕回國。